Вступили в силу изменения в правилах ведения специального учета

Вступили в силу изменения в правилах ведения специального учета

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что с 18 июля 2018 года вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации от 07.07. 2018 года № 798 «О внесении изменений в правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»

В постановке на учет теперь будет отказано со стороны ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» в случаях:

  1. Наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или у физического лица – индивидуального предпринимателя, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (при этом бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия);
  2. Отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, установлена процедура снятия со специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Предусмотрен перечень случаев, при которых принимается решение о снятии лица, сроки принятия решения, вручения уведомления о снятии с учета, направления уполномоченным органом в Минфин России реестра лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Полный текст правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями с последними изменениями.

Добавить комментарий

Закрыть меню