Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Национальная оценка рисков

Памятка продавцу при покупке ювелирных изделий на сумму более 40000 руб. или более 100000 руб. при использовании персонифицированного электронного средства платежа либо если у работника возникают подозрения, что операция осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ

Закрыть меню