Семинар с представителями отрасли организовала Донская Госинспекция в г. Нальчике

Семинар с представителями отрасли организовала Донская Госинспекция в г. Нальчике

15 мая 2019 года в г. Нальчике состоялся семинар, организованный Донской Госинспекцией совместно с Межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу, с организациями и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории СКФО, на тему: «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ) и в сфере законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях (далее ДМ и ДК).»

В семинаре приняли участие:

    • ведущий контролер Донской Госинспекции: А.Г. Назаренко;
    • специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО — Золотарева А.М;
    • специалист 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО — Казаков Е.В.

Ведущий контролер Донской Госинспекции А.Г. Назаренко довел до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также информацию о требованиях приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями», информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

В ходе семинара освещена информация по вопросам исполнения отдельных норм законодательства в области переработки и аффинирования драгоценных металлов и об основных типовых нарушениях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ДМ и ДК.

Добавить комментарий

Закрыть меню