Семинар по актуальным вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоялся в г. Сочи

Семинар по актуальным вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоялся в г. Сочи

15 июня 2018 года в пос. Дагомыс г. Сочи состоялся семинар, организованный Донской Государственной инспекции пробирного надзора при участии Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу, с организациями и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории Краснодарского края, на тему: «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее — ПОД/ФТ).
В совещании приняли участие:

  • заместитель начальника Донской Госинспекции Т.Н. Громова;
  • ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Е.Г. Гирман;
  • ведущий контролёр Донской Госинспекции Ю.М. Игнатенко;

В ходе совещания представители Донской Госинспекции и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО довели до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. Также в ходе совещания возникла дискуссия по особо «острым» вопросам, интересующим организации и индивидуальных предпринимателей, по исполнению отдельных норм законодательства и использованию «Личного кабинета» на сайте Росфинмониторинга. Докладчиками были даны максимально исчерпывающие ответы на заданные вопросы в рамках действующего законодательства.

В ходе семинара-совещания была доведена информация о необходимости проведения мероприятий, направленных на подготовку к оценочной миссии ФАТФ, формированию правильного отношения подконтрольных объектов к своим обязанностям в сфере ПОД/ФТ.

Добавить комментарий

Закрыть меню