С участием представителей Донской Госинспекции состоялось заседание Экспертной группы межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе

С участием представителей Донской Госинспекции состоялось заседание Экспертной группы межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе

19 сентября 2017 года в городе Ессентуки с целью подготовки к оценочной миссии ФАТФ и повышения эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялось заседание Экспертной группы межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе с участием представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО, Донской и Прикаспийской Госинспекций пробирного надзора, межрегиональной инспекции ФНС России по СКФО, Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управления Генеральной прокуратуры в СКФО, Управления Роскомнадзора по СКФО, Главного управления Минюста России по Ставропольскому краю.

В ходе проведения заседания представителями МРУ Росфинмониторинга были зачитаны доклады:

  • «О подготовке к четвёртому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ).
  • «Об уровне законопослушности и соблюдении требований антиотмывочного законодательства субъектами 115-ФЗ, осуществляющими деятельность на территории СКФО».

Представителем Донской Госинспекций, в лице заместителя начальника Доценко Д.В., были озвучены основные аспекты работы в 2017 году по надзору за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, затронуты проблемные вопросы в данной сфере.

Одним из ключевых вопросов на заседании был анализ эффективности участников «антиотмывочной» системы, как надзорных органов, так и субъектов первичного мониторинга, их способность достигать Непосредственных результатов, необходимых для оценки всей системы ПОД/ФТ в целом.

По итогам заседания был принят проект протокола заседания Экспертной группы межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе.

Добавить комментарий

Закрыть меню