Вопрос-ОтветРубрика: ФинмониторингВопрос по отчету ФЭС 3-ФМ
0 +1 -1
anna спросил 1 месяц назад

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ФЭС 3-ФМ, В РАЗДЕЛЕ "КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ", МЫ ДОЛЖНЫ УКАЗЫВАТЬ ВСЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕХ КЛИЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ?

1 ответ
0 +1 -1
revizor ответил 1 месяц назад

Здравствуйте! Сообщаем Вам, что вся интересующая Вас информация подробно изложена в информационном письме Росфинмониторинга № 52 от 13 мая 2016 года "О порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)".

Ссылку на данный документ Вы можете также найти на нашем сайте.

Закрыть меню