Практический форум по актуальным вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в Ростове-на-Дону

Практический форум по актуальным вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в Ростове-на-Дону

23 ноября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся практический форум «Об актуальных вопросах соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ и минимизации рисков вовлечения финансовых организаций в проведение сомнительных операций», в котором приняли участие заместитель начальника Донской Госинспекции пробирного надзора Т.Н. Громова, сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области О.В. Дереза, представители банковского сферы, а также представитель ювелирного сектора экономики, осуществляющие деятельность на территории ЮФО.

Заместителем начальника Донской Госинспекции пробирного надзора Т.Н. Громовой был представлен доклад на тему: «Организация системы мер по противодействию ОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга».

В рамках форума состоялся конструктивный диалог органов власти, предпринимательского и профессионального сообщества в целях создания благоприятных условий для успешного исполнения норм законодательства в указанной сфере.

Добавить комментарий

Закрыть меню