Опубликована памятка продавцу при продаже ювелирных изделий

На нашем сайте опубликована памятка продавцу при покупке ювелирных изделий на сумму более 40000 руб. или более 100000 руб. при использовании персонифицированного электронного средства платежа либо если у работника возникают подозрения, что операция осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.

В памятке рассмотрены в частности действия продавца по идентификации и изучению клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, рассмотрены вопросы приостановки операций, информирования специальных должностных лиц и принятие решения о приеме на обслуживание.

Закрыть меню