Практический форум по актуальным вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в Ростове-на-Дону

23 ноября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся практический форум «Об актуальных вопросах соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ и минимизации рисков вовлечения финансовых организаций в проведение сомнительных операций»,…

Подробнее

Круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства состоится на площадке XXIII оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив»

В рамках подготовки к четвертому раунду оценочной миссии ФАТФ, а также в целях профилактики и предупреждения правонарушений у поднадзорных объектов, на площадке XXIII оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив» 7 декабря 2018…

Подробнее

Внимание! Изменены формы некоторых документов по специальному учету

13.11.2018 г. на Официальном интернет-портале правовой информации Государственной системы правовой информации опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 № 187н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации…

Подробнее
Закрыть меню