Семинар для представителей отрасли провела Донская Госинспекция

24 апреля 2019 года в г. Ростове-на-Дону состоялся семинар, организованный Донской Госинспекцией при участии Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу, с организациями и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории ЮФО,…

Подробнее

ВНИМАНИЕ! Семинар-совещание с представителями отрасли состоится 24 апреля

24 апреля в 13.00 на территории Донского ломбарда Донская государственная инспекция пробирного надзора совместно с представителями Росфинмониторинга организует семинар-совещание с представителями отрасли по проблемным вопросам законодательства о противодействии легализации (отмыванию)…

Подробнее

Информационное письмо по вопросам направления сообщений о подозрительных операциях

По итогам анализа результатов контрольно-надзорных мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, проведённых ФКУ «Пробирная палата России» в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и…

Подробнее
Закрыть меню