Для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», опубликована информационно-разъяснительная презентация на тему: «Регистрация в личном кабинете»

В целях недопущения правонарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), а также в целях повышения юридических знаний поднадзорных объектов в сфере финансового мониторинга Донская Госинспекция сообщает о наличии информационно-разъяснительной презентации на тему «Регистрация в личном кабинете», с которой можно ознакомиться на сайте Ujcинспекции во вкладке «Законодательные акты», раздел «Финансовый мониторинг».

Вместе с этим, напоминаем о неукоснительном соблюдении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ и иных актов, принятых в сфере финансового мониторинга.

Одновременно сообщаем, что отсутствие Личного кабинета, либо неиспользование Личного кабинета в работе не позволяет в полной мере исполнять требования законодательства о финансовом мониторинге. Неисполнение требований ПОД/ФТ влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Добавить комментарий

Закрыть меню