Cотрудники Донской Госинспекции приняли участие в семинаре для специалистов надзорных органов

31 мая 2018 года в целях подготовки Российской Федерации к взаимной оценке в рамках выезда оценочной миссии ФАТФ сотрудники Донской Госинспекции приняли участие в семинаре, организованном Росфинмониторингом для специалистов надзорных органов.

Данный семинар состоялся на площадке Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» — участника Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Участники семинара рассмотрели следующие темы:

  1. Оценка эффективности надзорной деятельности на основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ;
  2. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности;
  3. Межведомственное взаимодействие;
  4. Формат взаимодействия с частным сектором;
  5. Взаимодействие и обратная связь с надзорными органами.

В рамках интерактивной деловой игры по подготовке надзорных органов к интервью с международными экспертами заместителем начальника Донской Госинспекции Т.Н. Громовой были обозначены риски в ювелирном секторе экономики и меры по их минимизации.

Добавить комментарий

Закрыть меню