Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обсудили на совещании в г. Ростове-на-Дону

10 июля 2017 года в городе Ростове-на-Дону с целью подготовки к оценочной миссии ФАТФ и повышения эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялось совещание в формате рабочей встречи с поднадзорными объектами на тему: «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Организатором совещания выступила Донская Государственная инспекция пробирного надзора.

В совещании приняли участие Начальник Донской Госинспекции А.В. Михалин, заместитель начальника Донской Госинспекции Д.В. Доценко, ведущие контролёры по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Донской Госинспекции Т.Н. Громова, А.Г. Назаренко, И.С. Кулага, М.В. Куликов, С.В. Лаврентьев, начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО В.В. Изотов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Н.Ю. Фильчакова, ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО А.В. Базин, доценты кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» факультета «Экономики и финансов» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Юлия Сергеевна Евлахова и Анна Дмитриевна Гетманская.

В ходе проведения совещания были озвучены основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также даны ответы на вопросы по исполнению требований отдельных норм законодательства и использованию «Личного кабинета» на сайте Росфинмониторинга.
Основной задачей совещания являлось повышение юридической грамотности участников ювелирного сектора рынка в области законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение ответственности за совершение правонарушений, а также предупреждение совершения правонарушений.
Прошедшая рабочая встреча имела повышенную актуальность в преддверии проведения в 2018 году в Российской Федерации четвертого раунда оценочной комиссии ФАТФ.

Мероприятия подобного формата планируется проводить на регулярной основе.

Добавить комментарий

Закрыть меню