Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства обсудили на семинаре в Ростове-на-Дону

Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства обсудили на семинаре в Ростове-на-Дону

27 июля 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся семинар, организованный Донской Государственной инспекции пробирного надзора при участии Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу, с организациями и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории ЮФО, на тему: «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее — ПОД/ФТ).

В совещании приняли участие:

  • заместитель начальника Донской Госинспекции Т.Н. Громова;
  • начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Н.Ю. Фильчакова;
  • ведущий контролер Донской Госинспекции: И.С. Кулага;

В рамках совещания представители Донской Госинспекции и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО довели до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также информацию о требованиях Постановления Правительства РФ от 7 июля 2018 г. № 798 «О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

В ходе совещания возникла дискуссия по вопросам, интересующим организации и индивидуальных предпринимателей, по исполнению отдельных норм законодательства и использованию «Личного кабинета» на сайте Росфинмониторинга. Докладчиками были даны максимально исчерпывающие ответы на заданные вопросы в рамках действующего законодательства.

В ходе семинара-совещания была доведена информация о необходимости проведения мероприятий, направленных на подготовку к оценочной миссии ФАТФ, формированию правильного отношения подконтрольных объектов к своим обязанностям в сфере ПОД/ФТ.

Добавить комментарий

Закрыть меню